actualite

فتح تحقيق قضائي وإصدار مذكرة توقيف في قضية تقرير “سنتيف” المالي

أصدرت النيابة العامة التابعة للمجمع القضائي المالي قرارًا بفتح تحقيق قضائي وإصدار مذكرة توقيف ضد المتورطين في قضية أشار إليها تقرير صادر عن الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (سنتيف). التقرير يتهم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة (Suarl) بالتورط في اختلاس مبلغ مالي ضخم بلغ 13,610,088,725 فرنك إفريقي.

وفقًا لبيان رسمي، فإن النيابة العامة استندت إلى المادة 66 من القانون رقم 2024-08 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وتم توجيه الاتهام بجرائم تشمل:

تكوين عصابة إجرامية

التزوير واستعمال مزور في الوثائق العامة

التزوير واستعمال مزور في وثائق تجارية أو مصرفية

الاحتيال

الاختلاس من الأموال العامة

غسل الأموال

وقد قرر قاضي التحقيق المالي، بعد دراسة الملف، توجيه التهم للمشتبه به وإيداعه قيد الحبس الاحتياطي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى