غسيل أموال في السنغال: “CENTIF” تكشف شبكة مالية مشبوهة تضم Bitpesa وEspace Électro وAfrica Trade Services

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السنغال (CENTIF) عن وجود شبكة مالية يشتبه في تورطها في عمليات غسيل أموال واسعة، تضم شركات من بينها Espace Électro، Bitpesa Sénégal SUARL وAfrica Trade Services SARL.

ووفقًا للتقرير، قامت شركة Espace Électro بتحويل أكثر من مليار فرنك إفريقي إلى Bitpesa في عمليتين منفصلتين، رغم أن نشاطها التجاري وتصريحاتها المالية لا تبرر هذه التحويلات، وهو ما اعتبرته اللجنة “غير منسجم” و”مثيرًا للريبة”.

من جهتها، تلقت منصة Bitpesa أموالاً تجاوزت 6.1 مليار فرنك إفريقي دون تقديم وثائق كافية، وقد سُجلت بحقها أربع بلاغات اشتباه تتعلق بتدفقات مالية لا تتماشى مع طبيعة أنشطتها.

أما شركة Africa Trade Services، التي تنشط في المنطقة بين مالي وبوركينا فاسو، فقد نفذت 102 عملية تحويل مشبوهة بلغت قيمتها نحو ملياري فرنك إفريقي دون أي مبررات قانونية.

وتربط هذه الشركات علاقات مالية مع Okapi Sénégal، التي سبق اتهامها بتلقي أكثر من 20 مليار فرنك إفريقي في عمليات إيداع مثيرة للشبهات.

اللجنة أحالت الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقًا قضائيًا وأصدرت استدعاءات لعدد من الأشخاص، في حين تستعد لجنة التحقيق لإصدار أولى مذكرات التوقيف. القضية مرشحة للكشف عن شبكة إقليمية واسعة لتبييض الأموال